惠民富康農莊生日蛋糕 上海新時達電氣股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議公

證券代碼:002527股票簡稱:新時達公告編號:臨2015-069

上海新時達電氣股份有限公司

第三屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海新時達電氣股份有限公司(以下簡稱「公司」)第三屆董事會第十六次會議於2015年9月1日下午15:00 在上海市嘉定區新勤路289號公司二樓多功能會議室以現場方式召開。

召開本次會議的通知已於2015年8月22日以電話通知方式送達到全體董事。本次會議由董事長紀德法先生主持,會議應參加的董事9名,實際參加的董事9名。董事會秘書和證券事務代表出席了會議,全體監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海新時達電氣股份有限公司章程》、《上海新時達電氣股份有限公司董事會議事規則》等有關法律、法規及規定。經與會董事認真討論和審議,以記名投票方式一致通過如下議案:

一、《關於與國投創新投資管理有限公司共同投資設立企業的議案》

9名讚成,佔全體董事人數的100%;0名棄權,0名反對。

獨立董事、監事會已分別就上述事項發表了明確同意意見。

相關投資事項在獲得股東大會審議通過後,股東大會將授權董事會與合資方簽署相關正式投資合同及相應合資公司章程。

具體內容詳見刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》以及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關於與國投創新投資

管理有限公司共同投資設立企業的公告》。

二、《關於召開2015年第三次臨時股東大會的議案》

9名讚成,佔全體董事人數的100%;0名棄權,0名反對。

《關於召開2015年第三次臨時股東大會的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》以及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

上海新時達電氣股份有限公司董事會

2015年9月2日

證券代碼:002527股票簡稱:新時達公告編號:臨2015-070

上海新時達電氣股份有限公司

關於與國投創新投資管理有限公司共同投資設立企業的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海新時達電氣股份有限公司(以下簡稱「公司」、「本公司」或「新時達」)於2015年9月1日召開第三屆董事會第十六次會議,審議通過《關於與國投創新投資管理有限公司共同投資設立企業的議案》,現就相關事宜公告如下:

一、投資事項概述

公司與國投創新投資管理有限公司(以下簡稱「國投創新」)於2015年9月1日簽署了《國投創新投資管理有限公司與上海新時達電氣股份有限公司之關於共同投資拓展運動控制與機器人及新能源汽車動力系統等產業領域之框架性協議》(以下簡稱「投資協議」)。

公司計劃以公司所持有的上海新時達機器人有限公司(以下簡稱「新時達機器人」)100%股權、深圳眾為興技術股份有限公司(以下簡稱「眾為興」)100%股份、上海曉奧享榮汽車工業裝備有限公司(以下簡稱「曉奧享榮」)51%股權資產(以下簡稱「出資資產」)作為出資,與國投創新所管理的國投先進位造產業投資基金(有限合夥)(以下簡稱「先進位造業基金」)以人民幣現金作為出資,共同成立以機器人本體、運動控制、工業自動化生產線、新能源汽車動力控制系統等為主營業務的合資公司。合資公司的實際控制人為新時達,國投創新不參與合資公司的具體業務經營。

相關投資事項已於2015年9月1日經公司第三屆董事會第十六次會議審議通過,尚須提請公司股東大會審議通過後方可實施。

本次投資事項在獲得股東大會審議通過後,股東大會將授權董事會與合資方簽署相關正式投資合同及相應合資公司章程。

本次交易不構成關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、合資方及其管理人基本情況

1、合資方基本情況

(1)基本概況

合資方名稱:國投先進位造產業投資基金(有限合夥)

設立時間:2015年5月11日

註冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區乳山路227號2樓C區206室

執行事務合伙人:國投創新投資管理有限公司(委派代表:高國華)

認繳出資額:1,000,100萬元

經營範圍:股權投資,投資管理,諮詢。[依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動]

出資人情況:先進位造業基金募集規模為200億元,目前出資人已認繳出資100.01億元,具體出資情況如下表所示:

2、合資方管理人的基本情況

企業名稱:國投創新投資管理有限公司

註冊地址:北京市西城區廣安門外南濱河路1號7層

法定代表人:高國華

註冊資本:10,000萬元人民幣(實收資本:7,548萬元人民幣)

經營範圍:投資管理;投資諮詢。(1、不得以公開方式募集資金;2、不得公開交易證券類產品和金融衍生品;3、不得發放貸款;4、不得向所投資企業以外的其他企業提供擔保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益;依法須經審批的項目,經相關部門批准后依批准的內容開展經營活動。)

國投創新的股東如下表所示:

中國高新投資集團公司為國家開發投資公司的全資子公司。

合資方及其合伙人、管理人和最終實際控制人,與公司及公司控股股東、實際控制人、主要股東、董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關係。

三、擬設立合資公司的基本情況

新時達擬以出資資產出資,國投創新管理的先進位造業基金以現金出資3.36億元,共同成立合資公司。

新時達本次投資價格將以出資資產在2015年6月30日的整體所有者權益的評估值為準。經雙方及評估機構初步測算,出資資產的整體預估值為10.08億元左右。由此,新時達將持有合資公司75%股權,先進位造業基金將持有合資公司25%股權。

四、投資協議的主要內容

1、投資方式及投資價格

(1)投資方式:新時達以其持有的出資資產出資,國投創新管理的先進位造業基金以人民幣現金出資,共同成立合資公司,以控股或全資的形式持有下屬出資資產股權。

(2)投資價格:本次投資將以出資資產在2015年6月30日的整體所有者權益的評估值為準。評估方式擬採用收益法,評估機構為由新時達委託並經國投創新確認的具有證券期貨業務資格的資產評估公司。經雙方及評估機構初步測算,出資資產的整體預估值為10.08億元左右。先進位造業基金以現金出資3.36億元。出資資產的最終投資價格將於評估完成後,在相關投資合同及合資公司章程中予以明確並及時披露。

2、投資方案

(1)2015年10月31日前,先進位造業基金以現金人民幣3.36億元出資,新時達以出資資產出資,完成合資公司的設立。按照預估值,先進位造業基金在合資公司的股權比例為25.00%,新時達在合資公司的股權比例為75.00%。

(2)合資公司所獲投資或增資的資金將全部用於其產業擴張及後續發展。

3、或有的後續投資安排

投資雙方確認,新時達運動控制事業部以及截至本投資協議簽署之日新時達正在進行的資產併購中所涉及的有關以機器人本體、運動控制、工業自動化生產線、新能源汽車動力控制系統等為主營業務的資產,為後續出資資產(以下簡稱「後續資產」)。

截至本投資協議簽署之日新時達正在進行的資產併購完成,且合資公司設立滿12個月後,國投創新可要求新時達以後續資產出資,向合資公司增資。同時,國投創新方面亦有權以相同價格,並以現金方式出資,向合資公司增資,以保持雙方在合資公司的股權比例不作出較大調整,國投創新方面的增資額不超過7億元。

若在合資公司設立滿12個月後,新時達因資產併購未能完成,而無法滿足後續資產出資到合資公司的,屆時國投創新方面仍有權以現金方式出資,向合資公司增資,增資額不超過7億元。同時,新時達亦應以現金方式出資,向合資公司增資,以保持雙方在合資公司的股權比例不變。

4、國投創新方面投資的處置

(1)國投創新方面有權選擇在2018年1月1日至2020年12月31日期間的任一時間處置其在合資公司的股權。

(2)國投創新方面有權要求新時達受讓其在合資公司的股權,新時達受讓前述股權的價格以合資公司最近一年的以12月31日為基準日的評估值為定價依據,並經雙方協商確定。新時達可以通過現金或發行有價證券或者組合方式受讓國投創新方面持有的股權,新時達受讓的具體方式須經國投創新方面的同意。

(3)國投創新方面未首先要求新時達受讓國投創新方面在合資公司的股權的,新時達仍對上述股權擁有優先受讓權,且國投創新方面負有告知義務。

(4)2018年1月1日之前的任一時間,經國投創新同意,新時達亦可以通過現金或發行有價證券或者組合方式受讓國投創新方面持有的上述股權。

(5)經投資雙方同意,合資公司可以結合境內外資本市場的具體情況,謀求未來的獨立上市。若經投資雙方同意,國投創新方面在合資公司的股權可以在合資公司獨立上市后選擇市場化退出。

5、其他可增資情況

若在投資資產或後續資產注入合資公司后,若受新時達與投資資產或後續資產相應的補償義務人簽署的相關盈利補償協議約束,出現投資資產或後續資產實際凈利潤高於當年承諾凈利潤,而需要對投資資產或後續資產相應的補償義務人進行業績獎勵或追加獎勵的情形的,則相關的業績獎勵或追加獎勵款項由新時達單方面增資到合資公司后,由合資公司支付給相應的補償義務人,並相應增加新時達在合資公司的股權比例,但新時達增資價格不應低於最近一次投資的合資公司的投后估值。

6、股權激勵

國投創新積極鼓勵合資公司在符合法律法規規定以及證監會和交易所監管要求的前提下,未來進行合資公司的股權激勵,被激勵員工包括但不限於合資公司的高級管理人員、核心技術人員、生產經營骨幹等。原則上,如果採用股權激勵的方式,被激勵人員合計持有合資公司的股權比例不超過5%(含5%)。

7、治理結構

本次投資全部完成後,合資公司董事會由3名成員組成,國投創新有權委派1名董事,新時達有權委派2名董事,董事長和法定代表人由新時達委派的人員擔任。

合資公司設監事1名,由新時達委派的人員擔任。

國投創新不參與合資公司的具體生產經營和財務管理等,總經理、副總經理及財務負責人由董事會聘任。合資公司的法人治理及管理層許可權由雙方簽署正式投資協議后在合資公司章程等相關公司制度中具體明確。

8、優先購買事項

本次投資完成後,如合資公司非因投資資產或後續資產業績獎勵或股權激勵而需要再次增資,或新時達向第三方轉讓其所持股權,須經國投創新事先書面同意,並在同等條件下國有創新享有優先購買權。

在符合合資公司在工業機器人、運動控制、工業自動化、新能源汽車動力控制系統等領域發展方向的範圍內,投資雙方應共同推動合資公司未來進行併購投資,包括但不限於合資公司再次增資,或由新時達將其持有的其他資產注入合資公司,同時國投創新方面有權按相同價格同比例現金增資。

9、共同出售事項

新時達以直接或間接方式向第三方出售其持有的合資公司股權,應事先得到國投創新方面同意,且國投創新方面有權按照相同的價格與條件同時向該等第三方轉讓其所持有的合資公司全部或部分股權。若轉讓價格低於前述第4條所約定的轉讓價格,則新時達應向國投創新方面補償轉讓價款差額部分。

10、價值保證事項

(1)本次投資完成後,非經國投創新書面確認,新時達不得同意國投創新及其指定的一致行動人以外的其他方以低於國投創新本次投資的投資估值認購合資公司新增註冊資本。如果在國投創新完成本次投資后,合資公司再進行增資,國投創新方面擁有以再次增資時其他投資人的增資價格進行再次增資的權利。

(2)國投創新方面增資完成後,如合資公司給予任一股東(包括引進國投創新之外的投資者,但不包括股權激勵)的權利優於本投資協議國投創新享有的權利的,則國投創新將自動享有該等權利;如新時達或合資公司與國投創新之外的投資者(但不包括股權激勵)簽署協議並賦予其本協議約定的相關權利的,國投創新有權優先享有并行使此等權利。

11、不競爭事項

原則上,先進位造業基金不對直接與新時達的工業機器人本體業務有直接競爭關係的公司進行控股型投資,但有利於國家先進位造業的長足健康發展、或海外併購的現實需求的投資行為除外。

12、相關領域的唯一經營主體事項

合資公司將成為新時達在工業機器人、運動控制、工業自動化、新能源汽車動力控制系統等領域的經營和投資主體,新時達未來在運動控制、減速機、機器人本體、系統集成等領域的併購和經營發展都應在合資公司及其子公司內完成。

如果由於併購原因,新時達以發行股份購買資產的方式完成併購的,新時達應在併購完成後以相同價格向合資公司轉讓相關股權和資產,或以相關股裕敬一街生日蛋糕權和資產向合資公司增資。

13、其他事項

(1)投資協議生效后,若新時達在其履行董事會、股東大會審議時,或相關事項通過有權部門審核、核準時被否決的,投資協議自動終止,而新時達並不構成違約。

(2)若投資雙方在投資協議簽署后的90日內,未能就合資公司的設立,簽署正式的投資合同及相應合資公司章程的,本協議自動終止,投資雙方均不構成違約。

五、設立合資公司目的及對公司的影響

1、本次投資將為新時達大力發展運動控制與工業機器人產品業務及新能源汽車動力控制系統業務,完善相關產業鏈建設提供有力的資金保障和可靠的業務實現平台。

新時達近年來大力發展運動控制與工業機器人產品業務,現已逐漸形成運動控制及工業機器人控制與驅動系統、本體、以及工程集成協同發展的綜合業務平台,並已逐步形成產業競爭能力。在公司相關產業發展過程中需要加大研發、營銷網路建設以及資本併購等方面的投入。本次投資將引入先進位造業基金,有利於為公司運動控制與工業機器人產品業務及新能源汽車動力控制系統業務發展提供有力的資金保障。

同時,選擇與先進位造業基金開展相關資本合作,依託自身運動控制及機器人產品在控制、驅動、本體設計以及機器人應用方面系統設計、離線模擬、整線模擬、遠程調試和診斷等關鍵領域自主核心技術,新時達已具備了與我國智能製造裝備產業共同發展、進步,實現為國鑄器夢想的客觀條件;藉助先進位造業基金的引領,將有助於進一步提升新時達運動控制與工業機器人產品的市場地位,適度彌補與外資品牌在智能製造裝備產品市場競爭中的品牌不足,建立健全起值得客戶充分信賴的業務實現平台,以實現「成為我國運動控制與工業機器人產業及其相關領域的龍頭企業,以及新能源汽車動力控制系統業務領域的領先企業」的願景。

2、先進位造業基金及其管理人將為新時達提供有效的投資增值服務。

國投創新作為先進位造業基金管理人,其管理團隊在長期投資工作中積累的產業管理經驗和資本運作經驗,能夠為新時達做大做強工業機器人、運動控制、工業自動化、新能源汽車動力控制系統等業務提供行之有效的資源,包括:在合法、合理、規範的範圍內,將儘力協助新時達獲得相關部門的各類支持政策;充分利用先進位造業投資領域的行業資源和企業資源,為新時達提供相關業務領域產業鏈上下游合作的支持,協助新時達進行客戶開發和市場開拓;為新時達提供全方位的融資支持以及協助新時達圍繞未來發展方向,進行國際合作和併購。

本次投資將有效地解決公司在運動控制及機器人產品業務及新能源汽車動力控制系統業務發展所需資金問題,依託先進位造業基金及其管理人的資源平台,及時獲得市場拓展及產能擴張機會,以滿足公司持續發展需要,為新時達股東特別是中小股東創造良好的投資回報。

六、存在的風險

1、審批風險

(1)本次投資事項尚需提交本公司股東大會審議通過。

(2)國投創新在本投資協議簽署后,將對本公司開展盡職調查,並在本投資協議基礎上結合盡職調查結果,與公司簽署正式投資合同。相關正式投資合同及相應合資公司章程簽署前,尚需提交先進位造業基金投資委員會批准通過。

2、資源整合風險

本次投資完成後,先進位造業基金將為公司相關業務發展提供所需資金,並依託先進位造業基金及其管理人的資源平台,為公司持續發展提供產業鏈合作、市場影響力等方面的支持。但若上述支持無法及時到位或無法得到合資公司的合理且充分利用,則將對合資公司的良好合作預期產生不利影響。

敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。

七、備查文件

1、《國投創新投資管理有限公司與上海新時達電氣股份有限公司之關惠民富康農莊生日蛋糕於共同投資拓展運動控制與機器人及新能源汽車動力系統等產業領域之框架性協議》

2、第三屆董事會第十六次會議決議

3、獨立董事關於第三屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見

4、第三屆監事會第十二次會議決議

5、監事會關於第三屆監事會第十二次會議相關事項的監事會意見

特此公告

上海新時達電氣股份有限公司董事會

2015年9月2日

證券代碼:002527股票簡稱:新時達公告編號:臨2015-071

上海新時達電氣股份有限公司

關於召開2015年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海新時達電氣股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)決定於2015年9月22日(星期二)下午14:00召開公司2015年第三次臨時股東大會,審議公司第三屆董事會第十六次會議提交的相關議案,現將會議有關事項通知如下:

一、召開會議的基本情況

1、會議召集人:公司董事會

2、會議主持人:公司董事長紀德法

3、會議時間:

(1)現場會議召開時間為:2015年9月22日下午14:00

(2)網路投票時間為:2015年9月21日-2015年9月22日

其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為:2015年9月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2015年9月21日下午15:00至2015年9月22日下午15:00期間的任意時間。

4、會議地點:上海市嘉定區思義路1560號公司變頻器新工廠一樓報告廳。

5、會議的召開方式:本次會議採取現場投票與網路投票相結合的方式召開。

(1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委託他人出席現場會議;

(2)網路投票:本次臨時股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網路形式的投票平台,公司股東可以在上述網路投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。網路投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式,同一股份只能選擇其中一種方式。

公司股東只能選擇現場投票、網路投票或者符合規定的其他投票系統中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重複表決的,以第一次投票結果為準。

6、出席人員:

(1)截止2015年9月15日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東均可出席會議,股東因故不能親自到會,可書面委託代理人(該代理人不必是公司股東)出席會議(授權委託書格式見附件)

(2)公司董事(含獨立董事)、監事(含職工監事)、董事會秘書

7、列席人員

(1)公司高級管理人員

(2)公司聘請的見證律師

二、會議審議事項

1、審議《關於與國投創新投資管理有限公司共同投資設立企業的議案》

根據《上市公司股東大會規則(2014年修訂)》的要求,本次會議審議的上述議案將對中小投資者的表決單獨計票,並及時公開披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東:1、上市公司的董事、監事、高級管理人員;2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

上述議案已經公司第三屆董事會第十六次會議審議通過,詳細內容請見於2015年9月2日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。

三、會議登記方式

1、法人股東登記:法人股東的法定代表人出席的,須持有股東賬戶卡、加蓋法人股東公章的營業執照複印件,法定代表人證明書和身份證辦理登記手續;委託代理人出席的,還須持有法定代表人親自簽署的授權委託書和代理人身份證。

2、自然人股東登記:自然人股東出席的,須持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續;委託代理人六路十三街生日蛋糕出席的,還須持有自然人股東親自簽署的授權委託書和代理人身份證。

3、登記時間:2015年9月21日上午9:30-11:30,下午13:00-16:30,異地股東可用信函或傳真方式於上述時間登記(以2015年9月21日16:30 前到達本公司為準),不接受電話登記。

4、登記地點:上海市東諸安浜路165弄29號4樓。

5、注意事項:出席本次股東大會的股東或股東代理人請攜帶相關證件的原件到場。

四、會議聯繫方式:

1、會議聯繫地址:上海市東諸安浜路165弄29號4樓;郵編:200050。

2、會議聯繫電話(傳真):86-21-52383305。

3、會議聯繫人:周小姐。

五、其他事項

本次股東大會會期半天,與會人員食宿及交通費自理。

六、參加網路投票的具體操作流程

在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網路投票的相關事宜具體說明如下:

(一)通過深交所交易系統投票的程序

1、投票代碼:362527

2、投票簡稱:時達投票

3、投票時間:2015年9月22日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票當日,「時達投票」「昨日收盤價」顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

5、通過交易系統進行網路投票的操作程序:

(1)進行投票時買賣方嚮應選擇「買入」;

(2)輸入證券代碼362527;

(3)在「委託價格」項下填報股東大會議案序號, 1.00元代表議案一, 2.00元代表議案二,依次類推。每一議案應以相應的價格分別申報。本次股東大會需表決的議案事項及對應申報價格如下表所示:

(4)在「委託數量」項下填報表決意見或選舉票數。在「委託數量」項下填報表決意見,1股代表同意,2股代表反對,3股代表棄權。

表 2 表決意見對應「委託數量」一覽表

(5)對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單;

(6)不符合上述規定的投票申報無效,深交所交易系統作自動撤單處理,視為未參與投票。

(二)通過互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2015年9月21日(現場股東大會召開前一日)下午15:00,結束時間為2015年9月22日(現場股東大會結束當日)下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票,需按照《深交所投資者網路服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證,取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

(三)網路投票其他注意事項

1、網路投票系統按股東賬戶統計投票結果,如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重複投票,股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

七、特別提示

網路投票系統異常情況的處理方式:網路投票期間,如網路投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。

特此公告

上海新時達電氣股份有限公司董事會

2015年9月2日

附件:

授權委託書

茲全權委託(先生/女士)代表本人(本單位)出席上海新時達電氣股份有限公司2015年第三次臨時股東大會,對以下議案以投票方式代為行使表決權:

委託人持股數:委託人證券帳戶號碼:

委託人簽名:委託人身份證號碼:

受託人姓名:受託人身份證號碼:

受託人簽名:受託日期及期限:

委託人簽名(或蓋章):

委託書簽發日期:

注:1、持股數系以股東的名義登記並擬授權股東的代理人代理之股份數,若未填上數目,則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。

2、本授權委託書如為法人股東的,必須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章,並加蓋單位公章。

3、如股東大會有臨時提案,被委託人有權按自己的意願對股東大會臨時提案以投票方式(讚成、反對、棄權)進行表決。

證券代碼:002527股票簡稱:新時達公告編號:臨2015-072

上海新時達電氣股份有限公司

第三屆監事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海新時達電氣股份有限公司(以下簡稱「公司」)第三屆監事會第十二次會議於2015年9月1日下午16:00在上海市嘉定區新勤路289號公司二樓多功能會議室以現場方式召開。

召開本次會議的通知已於2015年8月22日以電話通知的方式送達到全體監事。本次會議由公司監事會主席朱強華先生主持,會議應參加的監事3名,實際參加的監事3名,董事會秘書和證券事務代表列席了會議,本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海新時達電氣股份有限公司章程》、《上海新時達電氣股份有限公司監事會議事規則》等有關法律、法規及規定。經與會監事認真討論和審議,以記名投票方式一致審議通過如下議案:

《關於與國投創新投資管理有限公司共同投資設立企業的議案》

監事會發表意見如下:經核查,公司與國投創新管理有限公司共同投資設立企業,將有效地解決公司在運動控制及機器人產品業務及新能源汽車動力控制系統業務發展所需資金問題,依託國家開發投資公司的資源平台,及時獲得市場拓展及產能擴張機會,以滿足公司持續發展需要,為新時達股東特別是中小股東創造良好的投資回報。因此,同意公司與國投創新管理有限公司共同投資設立企業。

3名讚成,佔全體監事人數的100%;0名棄權,0名反對。

特此公告

上海新時達電氣股份有限公司

監事會

2015年9月2日