國立內壢高中打工 廣州好萊客創意家居股份有限公司公告(系列

證券代碼:603898 證券簡稱:好萊客 公告編號:臨2015-054

廣州好萊客創意家居股份有限公司

第二屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●本次董事會通過重大資產重組繼續停牌議案。

一、董事會會議召開情況

廣州好萊客創意家居股份有限公司(以下簡稱"公司")第二屆董事會第九次會議通知和材料已於2015年8月28日以專人送達、電子郵件的方式發出,會議於2015年8月31日下午2點在公司會議室以現場表決方式召開。會議由董事長沈漢標先生主持,會議應出席董事5人,實際出席董事5人,公司全體監事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的相關規定,會議形成的決議合法、有效。

二、董國立關山工商打工事會會議審議情況

(一)以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關於重大資產重組繼續停牌的議案》,同意公司在本議案審議通過後向上海證券交易所申請公司股票自2015年9月7日起繼續停牌,預計繼續停牌時間不超過一個月。

獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見,具體內容詳見2015年9月1日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《廣州好萊客創意家居股份有限公司獨立董事關於重大資產重組繼續停牌的獨立意見》。

(二)以4票同意、0票反對、0票棄權,關聯董事沈漢標先生迴避表決審議通過《關於選舉王妙玉女士為公司第二屆董事會審計委員會委員的議案》,任期與公司第二屆董事會董事任期一致(王妙玉女士簡歷見附件)。

三、本次重大資產重組的具體內容

(一)本次籌劃重大資產重組的基本情況

1、公司股票自2015年6月15日起停牌,並於2015年7月7日進入重大資產重組程序。

2、籌劃本次重大資產重組的背景及原因

在互聯網高速發展的背景下,"互聯網+"正給傳統的商業模式帶來機遇和挑戰,公司充分利用在整體家居行業深耕細作積累的行業豐富經驗,擬通過籌劃本次重大資產重組對互聯網家居領域優勢資源進行整合,與公司現有業務形成協同效應,加快公司的產業升級布局,進一步提升公司綜合競爭優勢,為公司和股東爭取更多的投資回報。

3、重組框架方案介紹

(1)主要交易對方

公司與交易相關各方溝通最終確定了交易對方,交易對方為擁有標的資產的第三方,與公司無關聯關係。

(2)交易方式市立樹林高中打工

擬以現金購買的方式參股標的公司股權。

(3)標的資產情況

標的資產屬互聯網家居領域。

(二)公司在重大資產重組停牌期間所開展的主要工作

1、推進重大資產重組所作的工作

經公司與相關各方研究論證,本次標的交易方為與公司無關聯關係的第三方,項目涉及的領域為互聯網家居,初步確定公司擬以現金購買的方式參股標的公司股權。鑒於公司本次重大資產重組中的交易標的存在一定的不確定性,且重大資產重組交易方案尚在研究論證中,公司已組織協調廣發證券股份有限公司、廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合夥)及國信信揚律師事務所(以下簡稱"中介機構")對交易標的開展盡職調查、審計、評估等工作,並與上述中介機構簽訂了本次重大資產重組保密協議。目前,公司已與廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合夥)及國信信揚律師事務所分別簽訂了本次重大資產重組盡職調查的專項業務約定書和專項法律顧問合同。

2、已履行的信息披露義務

(1)公司於2015年6月13日披露了《重大事項停牌公告》(公告編號:臨2015-028),公司股票自2015年6月15日開市起停牌;於2015年6月23日披露了《重大事項繼續停牌公告》(公告編號:臨2015-029),公司股票自2015年6月23日開市起繼續停牌;於2015年6月30日披露了《重大事項繼續停牌公告》(公告編號:臨2015-031),公司股票自2015年6月30日開市起繼續停牌。

(2)公司於2015年7月7日披露了《重大資產重組停牌公告》(編號:臨2015-033),公司股票自2015年7月7日開市起停牌不超過一個月;公司於2015年8月7日披露了《重大資產重組繼續停牌公告》(編號:臨2015-048),公司股票自2015年8月7日起繼續停牌,預計繼續停牌時間不超過一個月。在重大資產重組停牌期間,公司每五個交易日發佈了重大資產重組進展情況。

3、已簽訂的協議書

公司已與廣發證券股份有限公司、廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合夥)及國信信揚律師事務所簽訂了本次重大資產重組保密協議。

公司已與廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合夥)及國信信揚律師事務所分別簽訂了本次重大資產重組盡職調查的專項業務約定書和專項法律顧問合同。

(三)繼續停牌的必要性和理由

因本次重大資產重組交易對方為境外公司控制的VIE結構,股權關係較為複雜,且屬於互聯網家居領域,其投資估值水平確定的工作量較大(估值水平受各輪融資估值、用戶量、同行業公司估值等多種因素綜合影響),雙方經多次談判磋商仍未達成一致意見。

為充分維護公司及股東權益,公司目前仍就投資估值及投資比例等主要條款與交易對方及其各股東協商談判中私立華盛頓高中打工,由於方案較為複雜,公司仍需一定時間與交易對方及其各股東就以上事項達成一致意見后再履行各自內部審批程序。基於以上原因,公司無法按原定時間復牌。

(四)下一步推進重組各項工作的時間安排及公司股票預計復牌時間

為保證公平信息披露,維護投資者利益,避免造成公司股價異常波動,根據《上市公司重大資產重組信息披露及停復牌業務指引》的規定,公司將在董事會審議通過《關於重大資產重組繼續停牌的議案》后,向上海證券交易所申請公司股票自2015年9月7日起繼續停牌,預計繼續停牌時間不超過一個月。公司將加快推進本次重大資產重組的各項工作,儘快確定本次重大資產重組預案並及時復牌。

停牌期間,公司將根據重大資產重組的進展情況,及時履行信息披露義務,每五個交易日發佈一次有關事項的進展情況。待相關工作完成後召開董事會審議重大資產重組預案,及時公告並復牌。敬請廣大投資者關注。

四、上網公告附件

公司獨立董事關於重大資產重組繼續停牌的獨立意見

五、備查文件

(一)公司第二屆董事會第九次會議決議;

(二)公司第二屆董事會第九次會議記錄;

(三)重大資產重組中介機構保密協議;

(四)公司與廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合夥)簽訂的專項業務約定書;

(五)公司與國信信揚律師事務所簽訂的專項法律顧問合同。

特此公告。

廣州好萊客創意家居股份有限公司

董事會

2015年9月1日

附件:

王妙玉女士個人簡歷

王妙玉 女士:中國國籍,1976年出生,無境外永久居留權,本科學歷。王妙玉女士曾任職廣州好萊客家具有限公司(公司前身)監事,現任廣東好太太科技集團有限公司總經理、廣東慧享家品貿易有限公司執行董事、廣東好太太智能科技有限公司執行董事、廣東好太太網路科技有限公司執行董事兼總經理、廣東漢銀投資控股有限公司總經理。

王妙玉女士為公司第二屆董事會審計委員會委員候選人,持有公司27.47%股份,與持有公司42.86%股份的董事沈漢標先生為夫妻關係,為公司副總經理林昌勝先生關係密切的家庭成員,存在關聯關係,與其他持股5%以上公司股東和董事、監事、高級管理人員無關聯關係,亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所的懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

證券代碼:603898 證券簡稱:好萊客 公告編號:臨2015-055

廣州好萊客創意家居股份有限公司

重大資產重組進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣州好萊客創意家居股份有限公司(以下簡稱"公司")因籌劃重大事項,根據上海證券交易所的相關規定,經公司申請,公司股票(證券簡稱:好萊客,證券代碼:603898)已於2015年6月15日開市起停牌。經與有關各方論證和協商,初步評估上述事項對公司構成重大資產重組,公司已於2015年7月7日發佈了《重大資產重組停牌公告》(公告編號:臨2015-033),於2015年8月7日發佈了《重大資產重組繼續停牌公告》(公告編號:臨2015-048),於2015年8月11日發佈了《重大資產重組進展公告》(公告編號:臨2015-049),於2015年8月18日發佈了《重大資產重組進展公告》(公告編號:臨2015-050),於2015年8月25日發佈了《重大資產重組進展公告》(公告編號:臨2015-052),公司股票自2015年8月7日起繼續停牌,預計繼續停牌時間不超過一個月。

經公司與相關各方研究論證,本次標的交易方為與公司無關聯關係的第三方,項目涉及的領域為互聯網家居,初步確定公司擬以現金購買的方式參股標的公司股權。鑒於公司本次重大資產重組中的交易標的存在一定的不確定性,且重大資產重組交易方案尚在研究論證中,公司已組織協調廣發證券股份有限公司、廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合夥)及國信信揚律師事務所(以下簡稱"中介機構")對交易標的開展盡職調查、審計、評估等工作,並與上述中介機構簽訂了本次重大資產重組保密協議。目前,公司已與廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合夥)及國信信揚律師事務所分別簽訂了本次重大資產重組盡職調查的專項業務約定書和專項法律顧問合同。

因相關工作正在緊張有序進行中,為了維護投資者的利益,避免造成公司股價異常波動,公司將按照《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他有關規定繼續停牌。停牌期間公司將根據重大資產重組的進展情況,及時履行信息披露義務,每五個交易日發佈一次有關事項的進展情況。待相關工作完成後召開董事會審議重大資產重組預案,及時公告並復牌。

公司指定信息披露媒體為上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》,有關公司信息以公司在上述指定媒體刊登的公告為準,敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。

特此公告。

廣州好萊客創意家居股份有限公國立臺南護理專科學校打工

董事會

2015年9月1日國立內壢高中打工